【重大事件】汉德股份:关于预计2016年度日常性关联交易公告

                   武汉汉德阀门股份有限公司
        关于预计2016年度日常性关联交易的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
     本次关联交易是年度日常性关联交易预计。
(二)关联方关系概述
     1、高永辉
     高永辉直接及间接持有武汉汉德阀门股份有限公司73.80%的股份，为公司控股股东，为公司实际控制人。
     2、高永照
     高永照直接持有武汉汉德阀门股份有限公司10%的股份，为公司股东。
     3、杨志刚
     杨志刚直接持有武汉汉德阀门股份有限公司15%的股份，为公司股东。
(三)表决和审议情况
     相关议案经公司第一届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事高永辉、杨志刚、高永照对相关议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
    公告所述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
  关联方姓                                                       法定代表
                              住所                企业类型
   名/名称                                                           人
                武汉市江岸区安居二村206
   高永照                                             -               -
                栋3楼2号
                武汉市洪山区欧景苑14栋
   杨志刚                                             -               -
                2门602号
                武汉市江岸区安居二村206
   高永辉                                             -               -
                栋3楼2号
(二)关联关系
    高永照系公司股东、董事；
    杨志刚系公司股东、董事；
    高永辉系公司董事长、总经理、实际控制人。
三、交易协议的主要内容
1、房屋租赁方面
  关联交易                                                    预计发生额
                  交易内容           交易方
    类型                                                      （单位：万元）
 房屋租赁    房屋租赁     高永照                       8
2、关联方提供资金
  关联交易                                                    预计发生额
                  交易内容              交易方
    类型                                                     （单位：万元）
 关联方提    关联方提供   高永辉、高永照、杨志刚  1500
 供资金      资金
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
    公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
    上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
    公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
(二)本次关联交易对公司的影响
    上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
    上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
六、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
                                                武汉汉德阀门股份有限公司
                                                            2016年3月21日