【股东大会及其他】汉德股份:2015年年度股东大会决议公告

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证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：招商证券
武汉汉德阀门股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年04月12日上午09:00
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长高永辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中
华人民共和国公司法》、《武汉汉德阀门股份有限公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定。
公告编号：2016-008
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有表决权的股份19,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于2016年3 月21日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2015 年度报告》 （公告编号
2016-001） 、 《2015 年度报告摘要》 （公告编号 2016-002） 。
2.议案表决结果：
同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据公司 2016 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2016
年日常关联交易事项进行了预计，预计2016年关联股东与公司之间
发生不超过8万元的房屋租赁交易，预计 2016 年公司关联股东拟为
公司提供不超过 1500 万元资金。
2.议案表决结果：
同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因高永辉、高永照、杨志刚为关联股东，武汉德润照辉投资合伙
企业（有限合伙）为高永辉直接控制的企业，公司所有股东均为关联
股东，该议案所有股东均无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请
贷款的议案》的议案
1.议案内容
根据经营发展需要， 公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请
贷款。申请贷款的额度为 400 万元，贷款期限为 2 年。本笔贷款由
武汉上润精密仪器有限公司提供担保， 武汉上润精密仪器有限公司以
其名下的房产提供抵押。 具体事项以公司根据资金使用计划与银行签
订的借款合同为准。
1、贷款基本情况
武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司” ） ，因公司经营发
展需要，拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行（以下简称“邮政储蓄银
行” ）申请综合授信及贷款，贷款总金额为人民币400万元，期限为2
年，贷款为抵押类授信贷款。具体事宜以公司与邮政储蓄银行签订的
贷款合同为准。
2、贷款的必要性以及对公司的影响
本次抵押类信用贷款，用于补充公司流动资金，是公司业务发展
及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展
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2.议案表决结果：
同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
律师姓名：袁红波律师、黄晶律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资
格、 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合
《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的
资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）武汉汉德阀门股份有限公司2015年年度股东大会决议；
（二）武汉汉德阀门股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见
书。
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2016年04月12日