【股东大会及其他】汉德股份:第一届董事会第五次会议决议

公告编号：2015-001
证券代码：834170     证券简称：汉德股份     主办券商：招商证券
              武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况
     武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年12月08日上午09:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2015年12月02日以书面形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长高永辉主持，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、会议议案及表决情况
     1.审议通过《关于变更武汉汉德阀门股份有限公司经营范围的议案》。
     根据公司市场经营需要，为进一步扩大公司经营范围，公司拟在经营范围中增加进出口贸易工作，将经营范围变更为：电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀、仪器、仪表销售及生产；机电产品的设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开公告编号：2015-001展经营活动）货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物和技术）。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     2.审议通过《关于变更武汉汉德阀门股份有限公司会计师事务所的议案》。
     因公司与2014年度的财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的协议到期，为进一步推进公司审计工作的开展，公司研究决定不再对其进行续聘，根据董事会提议，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     公司拟修改经营范围，需对公司章程进行同步修订。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     4.审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录
     《武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告 公告编号：2015-001
      

武汉汉德阀门股份有限公司董事会
                2015年12月08日