【股东大会及其他】汉德股份:2015年度第五次临时股东大会通

证券代码：834170         证券简称：汉德股份         主办券商：招商证券

                   武汉汉德阀门股份有限公司2015年度第五次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
     本次会议为2015年度第五次临时股东大会。
(二)召集人
     本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
     本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉汉德阀门股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
     开始时间：2015年12月24日09时00分
     结束时间：2015年12月24日12时00分
(五)会议召开方式
     本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
     1.股权登记日持有公司股份的股东。
     本次股东大会的股权登记日为2015年12月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2.本届公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及信息披露事务负责人。
     3.本次临时股东大会无需律师见证。
(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
     1、《关于变更武汉汉德阀门股份有限公司经营范围的议案》议案主要内容：根据公司市场经营需要，为进一步扩大公司经营范围，公司拟在经营范围中增加进出口贸易工作，将经营范围变更为：电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀、仪器、仪表销售及生产；机电产品的设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物和技术）。
     2、《关于变更武汉汉德阀门股份有限公司会计师事务所的议案》议案主要内容：因公司与2014年度的财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的协议到期，为进一步推进公司审计工作的开展，公司研究决定不再对其进行续聘，根据董事会提议，公司
拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构。
     3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
     议案主要内容：《公司章程》第十条原为：“经营范围：电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀、仪器、仪表销售及生产；机电产品的设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
     公司实际经营范围以工商核准登记的为准。”
     拟变更为：“经营范围：电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀、仪器、仪表销售及生产；机电产品的设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物和技术）。
     公司实际经营范围以工商核准登记的为准。”

三、会议登记方法
(一)登记方式
     法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。
(二)登记时间:2015年12月24日09时00分
(三)登记地点:
     公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式
     1、联系人：李若婵
     2、地     址：武汉市黄陂区汉施大道39号
     3、联系电话：027-86830690
     4、传     真：027-86837079
(二)会议费用：参加会议的费用由各股东自理。
(三)临时提案
     临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告
                                                武汉汉德阀门股份有限公司
                                                                         董事会
                                                          2015年12月08日