【股东大会及其他】汉德股份:2015年第五次临时股东大会决议

证券代码：834170         证券简称：汉德股份         主办券商：招商证券

                   武汉汉德阀门股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1.会议召开时间：2015年12月24日上午09:00
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：公司董事长高永辉先生
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉汉德阀门股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
     (二)会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份19,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况
     (一)审议通过《关于变更武汉汉德阀门股份有限公司经营范围的议案》
     1.议案内容
     根据公司市场经营需要，为进一步扩大公司经营范围，公司拟在经营范围中增加进出口贸易相关内容。
     2.议案表决结果：
     同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
     3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项。
     (二)审议通过《关于变更武汉汉德阀门股份有限公司会计师事务所的议案议案》
     1.议案内容
     因公司与2014年度的财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的协议到期，为进一步推进公司审计工作的开展，公司研究决定不再对其进行续聘，根据董事会提议，公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构。
     2.议案表决结果：
     同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
     3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项。
     （三）审议通过关于修改《公司章程》的议案
     1.议案内容
     《公司章程》第十条原为：“经营范围：电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀、仪器、仪表销售及生产；机电产品的设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
     公司实际经营范围以工商核准登记的为准。”
     拟变更为：“经营范围：电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀、仪器、仪表销售及生产；机电产品的设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物和技术）。
     公司实际经营范围以工商核准登记的为准。”
     2.议案表决结果：
     同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
     3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录
     经股东签字确认的《武汉汉德阀门股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议》





                                                武汉汉德阀门股份有限公司董事会
                                                          2015年12月24日