【股东大会及其他】汉德股份:第一届董事会第六次会议决议

证券代码：834170         证券简称：汉德股份         主办券商：招商证券
                   武汉汉德阀门股份有限公司
              第一届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
     武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年03月20日上午09:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2016年03月10日以书面形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长高永辉主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、会议议案及表决情况
1、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。
     议案内容：详见公司于2016年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.cc上披露的《2015年年度报告》（公告编号：2016-001）、《2015年年度报告摘要》（公告编号：
2016-002）。
                                                             公告编号：2016-003
     回避表决情况：不涉及回避。
     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。
     议案内容：根据公司2016年度的业务发展及生产经营需要，公司对2016年日常关联交易事项进行了预计，预计2016年关联股东与公司之间发生不超过8万元的房屋租赁交易，预计2016年公司关联股东拟为公司提供不超过1500万元资金。
     高永辉、高永照、杨志刚为关联董事，需回避表决。
     因非关联董事不足3人，本议案需提请2015年年度股东大会审议通过。
3、审议《关于公司向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请贷款的议案》议案内容：根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请贷款。申请贷款的额度为400万元，贷款期限为2年。本笔贷款由子公司武汉上润精密仪器有限公司提供担保，武汉上润精密仪器有限公司以其名下的房产提供抵押。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。
1）、贷款基本情况
     武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司”），因公司经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行（以下简称“邮政储蓄银行”）申请综合授信及贷款，贷款总金额为人民币400万元，期限为2年，贷款为抵押类授信贷款。具体事宜以公司与邮政储蓄银行签订的贷款合同为准。
                                                             公告编号：2016-003
2）、贷款的必要性以及对公司的影响
     本次信用贷款，用于补充公司流动资金，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展。
     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提请2015年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件目录
     《武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。
                                                武汉汉德阀门股份有限公司
                                                                        董事会
                                                       2016年03月21日