公告：汉德股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-005

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：招商证券

武汉汉德阀门股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月18日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长高永照先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉汉德阀门股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份19,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-005

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司在 2015年至2016年年度财务报告审计时聘请了大信会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司2018年度的业务发展及生产经营需要，公司对2018年

日常关联交易事项进行了预计，预计2018年关联房屋租赁发生金额

8万元，公司关联股东拟为公司提供不超过1500万元资金，股东为

公司借款提供不超过1000万元的担保。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-005

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因高永辉、高永照、杨志刚为关联股东，武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）为高永辉直接控制的企业，公司所有股东均为关联股东，该议案所有股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2018年1月18日

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