【股东大会及其他】汉德股份:2015年年度股东大会通知公告

                                                             公告编号：2016-005
证券代码：834170         证券简称：汉德股份         主办券商：招商证券
                   武汉汉德阀门股份有限公司
                 2015年年度股东大会通知公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
     本次会议为2015年年度股东大会。
(二)召集人
     本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
     本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（或股东代表）共4名，代表股份1900万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
     开始时间：2016年04月12日09时
     结束时间：2016年04月12日12时
(五)会议召开方式
                                                             公告编号：2016-005
     本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
     1.股权登记日持有公司股份的股东。
     本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证劵的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证劵的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2.本届公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及信息披露事务负责人。
     3.本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所2名律师。
(七)会议地点：公司三楼会议室。
二、会议审议事项
     1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
     2、《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；
     3、《关于公司向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请贷款的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
     法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的
                                                             公告编号：2016-005
代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。
(二)登记时间:2016年04月12日09时00分
(三)登记地点:
     公司三楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
     1、联系人：李若婵
     2、地     址：武汉市黄陂区汉施大道39号
     3、联系电话：027-86830690
     4、传     真：027-86837079
(二)会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。
五、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
《武汉汉德阀门股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
                                                武汉汉德阀门股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年3月21日